Они открыли около 300 компаний, оформленных на маргиналов, сделали множество банковских карт и пускали пыль в глаза банкирам, показывая арендованный в городе офис. Их могли раскрыть еще два года назад, но спасла крупная взятка.

Еще осенью четыре года назад несколько знакомых из Красноярска (точное количество членов ОПГ не раскрывается) решили объединиться для отмывания денег. Если точнее, то им нужно было безналичные деньги вывести в наличку. Для этого коммерсанты стали открывать подставные компании, которые за якобы какую-то выполненную по заказу работу получали деньги. На самом деле, деньги переводили организаторы ОПГ, а обналиченные рубли возвращались им же. Фирмы оформляли на маргиналов. За все время работы группировка усела открыть не меньше 300 таких фирм. Как рассказывают в краевом СК, часть денег хозяева фирм (по бумагам) оставляли себе.

Члены банды общались между собой под вымышленными именами, пользовались оформленными на других людей сим-картами, завели множество банковских карт. А чтобы пустить пыль в глаза банкирам, сняли офис в Красноярске. Кстати, члены ОПГ сами себя устроили на работу в сои же подставные фирмы, чтобы получать зарплату. Банду могли раскрыть еще в 2022 году, но они дали взятку в 200 тысяч уже бывшему полицейскому. Но они уже успели попасть под наблюдение силовиков. В итоге всех членов банды задержали. За все время своей работы они успели отмыть около 1,6 млрд рублей, заработав на этом не меньше 190 млн. Теперь бывшие коммерсанты ждут решения суда. Дело одного из организаторов ОПГ вывели в отдельное дело. Он пошел на сделку со следствием.